ABD'de son yılların en büyük siber suç operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), uluslararası dolandırıcılık ağlarına yönelik yürüttüğü soruşturmalarda milyarlarca dolarlık kripto para varlığına el koyarken yüzlerce şüpheliyi de adalet önüne çıkardı.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre operasyonlar, internet üzerinden yatırım vaadiyle para toplayan ve özellikle ABD vatandaşlarını hedef alan organize suç gruplarını kapsadı. Soruşturma dosyalarında bazı mağdurların birikimlerinin tamamını kaybettiği, zararların ise milyonlarca dolara ulaştığı belirtildi.
Soruşturmanın merkezinde Kamboçya bağlantılı iş insanı Chen Zhi yer aldı. FBI ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda Zhi ile ilişkilendirilen 127 binden fazla Bitcoin kontrol altına alındı. Mevcut piyasa fiyatları dikkate alındığında söz konusu dijital varlıkların değeri 8 milyar dolar seviyesini aşıyor.
Amerikan makamları, ele geçirilen kripto varlık miktarının federal tarih boyunca gerçekleştirilen en büyük dijital para operasyonlarından biri olduğunu değerlendiriyor. Savcılar, Chen Zhi hakkında dolandırıcılık, suç gelirlerini aklama ve organize suç faaliyetlerine iştirak suçlamalarıyla işlem başlattı.
FBI'a göre hedef alınan yapılar yalnızca yatırım dolandırıcılığı yapan çağrı merkezlerinden oluşmuyor. Kurum, bu ağların kara para aklama, insan ticareti ve zorla çalıştırma gibi farklı suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.
Operasyonların sonuçlarını paylaşan FBI Direktörü Kash Patel, yaklaşık 300 kişinin tutuklandığını açıkladı. Patel ayrıca insan kaçakçılığı mağduru olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin kişinin kurtarıldığını ve suç örgütlerinin elde etmeyi planladığı 8 milyar dolardan fazla gelirin engellendiğini söyledi.
ABD'li yetkililer, soruşturmanın uluslararası ortaklarla birlikte sürdüğünü ve yeni operasyonların gündemde olduğunu belirtti.