Güney Koreli yayın KBS News'in 30 Mayıs tarihli bir raporuna göre , şirketin Güney Koreli bir paravan şirket aracılığıyla Seul'de bir "blockchain danışmanlığı K" içerecek ayrıntılı bir planla 4,5 milyon dolar akladığı bildirildi.

Terraform Labs'taki eski bir geliştirici dergiye önceki işverenlerinin "Terra tarafından ödünç alınmış bir adla" yönetilen "K Şirketi" ile bağları olduğunu söyledi. Ofis çalışanlarına göre, binanın kat planında çalışma alanı da “Terra” başlığına sahipti, ancak bu arada bu değişecekti.

KBS ayrıca eyalet vergi makamlarının Terra'nın 6 milyar wonu (yaklaşık 4,5 milyon $) “K Şirketi”ne aktardığını keşfettiğini ve bunu “diğer giderler” olarak rapor ettiğini söyledi.

Araştırma bağlantıyı ortaya koyuyor

Twitter'da @FatManTerra olarak bilinen Terra Araştırma Forumu üyesi ve açık sözlü Twitter kullanıcısı, bu iddiaların ardından biraz araştırma yaptı ve ikisi arasında gerçekten bağlantı olduğunu doğruladı. Özellikle, Terraform Labs'ı kuran aynı kişiler tarafından kurulduğu söylenen K Şirketi ile Kernel Labs arasındaki bağlantıyı gösterdi. Şu tweeti attı:

“Terra'nın küçük kirli sırlarından birini daha keşfetmenin zamanı geldi… Kara para aklamak ve vergi kaçırmak için kurdukları bir 'blockchain danışmanlığı'. K Şirketi'ne bir göz atalım."

Devam etti:

"Bu neden ilginç? Kore vergi makamları, Terra'nın geçen yıl K Şirketi CEO'suna 6 milyar won (4.8 milyon $) gönderdiğini bildirdi. Bu, defterlere 'diğer giderler' olarak kaydedilmiştir. Varsayımsal olarak, ikisi bir ve aynı olsaydı, kara para aklamayı gösterirdi.”

Koreli vergi yetkililerine göre, Kernel Labs'e şüpheli transferler tespit ettikten sonra Terraform Labs'ı vergi kaçakçılığı nedeniyle para cezasına çarptırdıkları bildirildi.

Terraform Labs'ın tek şüpheli hareketi değil

Kripto endüstrisinde bilinen bir sızıntı kaynağı olan FatManTerra'nın ekosistem hakkında derinlemesine bir araştırma yürüttüğü ilk sefer değil. Örneğin, Mayıs ayında Terraform Labs CEO'su Do Kwon'u Ayna Protokolü (MIR)'den Do Kwon ve VC'leri "yönetim kurulunu manipüle ederken ve perakende endüstrisini aldatırken" kayırmak amacıyla dolandırıcılıkla suçladı.

Araştırmacı ayrıca “bir hukuk firmasındaki irtibatının” UST hakkındaki yanlış beyanları ifşa ettiği için Binance.US'a karşı bir dava hazırladığını da duyurdu.

Bu arada, Terra'nın çöküşü Güney Kore'yi kripto konusunda daha sert bir duruş sergilemeye ve katı kripto düzenlemesine odaklanacak “Dijital Varlıklar Komitesi” oluşturmaya sevk etti.