California'lı yetkililer 11 kripto para firmasının ülkenin menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği için 11 firmaya dava açmaya hazırlanıyor.

Yetkililer iş modellerinin bir Ponzi veya piramit şeması şeklinde olduğunu iddia etti.

• Mali Koruma ve Yenilik Departmanı (DFPI), Salı günü yaptığı açıklamada, suçlanan tüm şirketlerin müşterilere kayıtsız menkul kıymetler teklif etmesine rağmen, çoğunun yatırımcılardan kendi adlarına kripto ticareti yapmak için fon aradığını belirtti.
• Platformlardan birinin metaverse yazılımı oluşturmak için kripto para birimleri istediği iddia edildi. Sonuç olarak, DFPI 11 kuruluşa dolandırıcılıktan uzak durmaları konusununda uyardı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklama şu şekildedir.

“Varlıkların hepsinin, bir Ponzi planı şeklinde, diğer yatırımcılara sözde karları ödemek için yatırımcı fonlarını kullandığı iddia ediliyor. Ayrıca, kuruluşların her birinin bir piramit şeması şeklinde işleyen bir sevk programı vardı. Kuruluşlar, yeni yatırımcıları işe alırlarsa yatırımcı komisyonları ve işe aldıkları yatırımcılar yeni yatırımcıları işe alırsa ek komisyonlar ödemeyi taahhüt ettiler.”

• Kaliforniya düzenleyicilerinin takibine katılan şirketler arasında Pegasus, Elevate Pass, Remabit ve World Over the Counter Limited yer alıyor.
• Yetkililerin en son yaptığı eylem, kripto para birimi borç veren Nexo'ya karşı daha önceki bir vazgeçme ve kaçınma emrinin hemen ardından geldi. DFPI , şirketin Faiz Kazanın Ürünü hesabını California sakinlerine menkul kıymetler olarak kaydetmeden sunduğunu iddia etti.