İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, suç örgütleri tarafından çeşitli yasa dışı yollarla elde edilen paraların, paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

9 Milyar Liralık Kara Para Aklama Tespit Edildi

İncelemeler sonucunda, şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım sektörlerinde faaliyet gösteren 8 ana şirket üzerinden, 93 paravan şirket kurarak yasa dışı fonları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Bu yöntemle, özellikle nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerinden elde edilen yaklaşık 9 milyar liralık yasa dışı para akışının sağlandığı ortaya çıktı.

Kapalıçarşı Yönetiminden Bir İsim de Gözaltında

Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü.

Yetkililer, kara para aklama faaliyetlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini ve soruşturmanın derinleştirileceğini belirtti.