Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan KuCoin ve kurucuları Chun Gan ile Ke Tang hakkında, New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı Damian Williams ve İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) New York Saha Ofisi Sorumlu Özel Ajan Vekili Darren McCormack tarafından bir iddianame hazırlandığı açıklandı. İddianamede, KuCoin'in ve kurucularının, ABD Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarına aykırı davranışlarda bulunduğu ve bu süreçte lisanssız para aktarma işlemleri gerçekleştirdiği belirtildi. Özellikle, borsanın yeterli bir kara para aklama karşıtı (AML) programla uyum içerisinde çalışmamakla, müşterilerin kimlik doğrulama süreçlerinde gerekli prosedürleri uygulamamakla ve şüpheli faaliyetleri bildirmemekle suçlandığı iddia ediliyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu da Davaya Katıldı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC), KuCoin Borsası aleyhine ayrı bir dava açtığı da bildirildi. Bu davanın, KuCoin'in ABD'deki düzenlemelere uyum konusunda yetersiz kaldığı ve böylece yatırımcıları potansiyel risklere maruz bıraktığı iddialarını içerdiği belirtiliyor.

ABD Savcısının Açıklamaları ve İddialar

ABD Savcısı Damian Williams, konu hakkında yaptığı açıklamada, KuCoin ve kurucularının, platformlarında işlem yapan önemli sayıda ABD'li kullanıcıyı kasıtlı olarak gizlemeye çalıştığı iddiasını öne sürdü. Savcı Williams, KuCoin'in büyük ABD müşteri tabanından yararlanarak, dünyanın en büyük kripto para türevleri ve spot borsalarından biri haline geldiğini ifade etti. Ancak, Williams'a göre, KuCoin'in ABD yasalarına uyması gerektiği, ancak borsanın bunu kasıtlı olarak yapmayı tercih etmediği belirtildi.

KuCoin'in İddialara Yanıtı ve Kripto Para Borsalarına Mesaj

İddianame, KuCoin gibi kripto borsalarının, ABD yasalarına uymaları gerektiğini vurgulamakta ve bu konuda ciddi adımlar atılması gerektiğini belirtmektedir. Savcı Williams, bu iddianamenin diğer kripto para borsalarına net bir mesaj gönderdiğini ve ABD müşterilerine hizmet vermeyi planlayan her borsanın, ABD yasalarına uygun hareket etmesi gerektiğini açıkça ifade etmiştir.